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Jemand kam auf sie zu.
NEW QUESTION: 1
Given:
A. Option B
B. Option D
C. Option A
D. Option C
Answer: A,B
NEW QUESTION: 2
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NEW QUESTION: 3
Eine Bank in den Vereinigten Staaten (USA) wurde kürzlich von den Strafverfolgungsbehörden über einen Anstieg des Verkaufs von US-Banknoten mit großem Nennwert an casas de cambio informiert. Sie vermuten, dass ein mexikanisches Syndikat in der Gerichtsbarkeit der Bank ein Geldwäschesystem betreibt.
Welche zwei Schritte sollten unternommen werden, um Gelder über die Bank aufzuspüren und die Strafverfolgung bei ihren Ermittlungen zu unterstützen? (Wähle zwei.)
A. Identifizieren Sie mehrere von casas de cambio initiierte Überweisungen an Gerichtsbarkeiten außerhalb Mexikos, die keine offensichtliche Geschäftsbeziehung mit diesem casa de cambio unterhalten
B. Stellen Sie fest, ob der Verkauf von US-Banknoten mit großem Nennwert an casas de cambio durch die Bank zurückgegangen ist
C. Identifizieren Sie das Geldwäschesystem und senden Sie einen verdächtigen Transaktionsbericht
D. Identifizieren Sie Einlagen von casas de cambio, die Gegenstände von Drittanbietern enthalten, einschließlich fortlaufend nummerierter Geldinstrumente
Answer: A,D